Обвиненный в октябре 2023 года в хищении средств банка «Ассоциация» предприниматель Станислав Машагин добровольно возместил ущерб по уголовному делу в размере 500 млн руб., выяснил «Ъ-Приволжье». Ранее он не соглашался с проведенной в рамках уголовного дела экспертизой и объемом ущерба и настаивал на проведении дополнительной.
В Агентстве по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим лишенного в 2019 году лицензии банка «Ассоциация», «Ъ-Приволжье» сообщили, что средства поступили в конкурсную массу банка, что позволило увеличить процент удовлетворения требований кредиторов третьей очереди с 52,85 % до 71,84 %.
В Следственном управлении СК РФ по Нижегородской области не стали комментировать ход расследования дела.
Источник «Ъ-Приволжье» рассказал, что Станиславу Машагину изменили меру пресечения — его выпустили из СИЗО, где он находился с февраля 2023 года, под домашний арест в Москве. Ущерб обвиняемый погасил надеясь, что следствие переквалифицирует обвинение с мошеннического хищения 984 млн руб. у банка «Ассоциация» (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на более мягкую статью «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» (ст. 165 УК РФ). На оставшуюся сумму ущерба наложен арест на имущество обвиняемого.
Ранее «Ъ-Приволжье» писал, что погашение 984 млн руб. ущерба, нанесенного банку, являлось условием изменения меры пресечения обвиняемому. Станислав Машагин в распространенном им официальном сообщении писал, что ничего не может предпринять для погашения ущерба, будучи в тюрьме.
Напомним, лицензию у банка «Ассоциация» отозвали в 2019 году. На счете нижегородского банка в VTB Europe Bank обнаружилась недостача 3,8 млрд руб., и Центробанк предписал доформировать резервы. В итоге банк «Ассоциация» лишился собственного капитала и был признан банкротом по заявлению АСВ. Во время процедуры банкротства АСВ выяснило, что финансовые документы банка были искажены.
Финансовое расследование позволило установить контрагентов и сделки, из-за которых обнаружились расхождения. В арбитражном суде АСВ попросило привлечь к ответственности лиц, которые получили выгоду от заключения сделок. Суд установил, что средства банка поступали на счета кипрских оффшоров, аффилированных с акционером АО «Волга капитал» Станиславом Машагиным и участником ООО «Капитал-регионы» Павлом Увяткиным. Затем АСВ установило три кипрских оффшора, причастные к выводу средств, связаны с миллиардером Тимуром Турловым, и он стал соответчиком по иску АСВ. Сумма исковых требований к нему превышает €18,9 млн и $2 млн.
