Сотрудники полиции задержали в Нижнем Новгороде по подозрению в незаконной банковской деятельности четверых местных жителей. По предварительной оценке, за 2019-2024 годы нелегальный доход участников группы составил около 66 млн руб.
По данным полиции, участники группы искали желающих обналичить денежные средства. Под предлогом оплаты за якобы оказанные услуги или поставленные товары клиенты перечисляли деньги на банковские счета организаций, подконтрольных участникам преступной группы. После этого деньги обналичивались и возвращались клиенту.
За свои услуги обвиняемые оставляли себе комиссионные — не менее 16% от перечисленной им суммы.
Во время обысков полиция изъяла около 7 млн руб., компьютерную технику, мобильные телефоны, документацию и печати различных организаций.
